Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 109

KH 15.04.2024 § 109  

139/00.01.01.04/2024  

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja

Kiinteistö Oy Virtain Killinpolun yhtiökokous pidetään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 § / OYL 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat kuten vuoden 2023 tilinpäätös.

Yhtiön hallituksen jäsen ------------- on aikaisemmin ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta, eikä hänen tilalleen ole vielä valittu uutta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ------------ jää pois kaupungin palveluksesta eläköitymisen johdosta, joten myös hänen tilalleen on valittava uusi jäsen. Osakeyhtiölain 6. luvun 8 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Yhtiökokousedustajana toimii Mikko Hänninen.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiökokouksen esityslistan mukaisista asioista.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Risto Saarinen ja Jussi Lähteenmäki

Lisätietoja Talous- ja hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Yhtiökokousedustaja