Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2023/Pykälä 145

KH 03.05.2023 § 145  

208/00.01.01.04/2023  

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

  Virtain kaupunki omistaa 41,6 % Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeista. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.5.2023 klo 10. Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtiöjärjestyksen 10 §:n/osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat.

 Yhtiökokouksessa valitaan jäsenet hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle. Virroilta erovuorossa ovat Keijo Kaleva ja Aimo Mäkinen. Muut Virtain nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ovat Reine Leppänen (2021 - 2024), Sanna Viitanen (2021 - 2024) ja Teemu Kontoniemi (2023-2026).

 Yhtiössä on määritelty seuraavat periaatteet hallintoneuvoston jäsenten valintaa varten:

 Koillis-Satakunnan Sähkön nimitysvaliokunta on 12.10.2018 (kohta 7) päättänyt seuraavaa: "Hallintoneuvoston jäsenten valinnassa periaatteena on, että kukin kunta vastaa siitä, että valinnoissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Koska omistajakunnilla on erisuuruinen määrä paikkoja hallintoneuvostossa, jakaantuu paikkajako eri sukupuolten kesken kunnittain." Virtain osalta tämä tarkoittaa 3+2.

 Yhtiökokousedustajana toimii Reijo Koskela. Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiökokouksen esityslistan mukaisista asioista.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Virtain kaupunki esittää, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Keijo Kaleva ja Aimo Mäkinen valitaan uudelleen hallintoneuvostoon ja  että Keijo Kaleva valitaan edelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

Pentti Tikkanen, Aimo Mäkinen ja Teemu Kontoniemi poistuivat kokouksesta esteellisenä päätöksenteon ajaksi  (hallintolaki 28 § 5. kohta yhteisöjäävi, Tikkanen; hallituksen jäsen, Mäkinen ja Kontoniemi; hallintoneuvoston jäsen).

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh­kö­pos­ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu yhtiökokousedustaja