Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 5

TEKPALV 17.01.2023 § 5  

586/02.02.00/2022  

Valmistelija Toimistopäällikkö

Vuoden 2023 talousarvio-ohjeen mukaisesti lautakunnan tulee vuo­sit­tain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma.

Talousarvion valmistelu on laadittu kustannuspaikka- ja ti­li­koh­tai­ses­ti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma.

Hallintosäännön mukaisesti toimielimen tulee tarkastaa ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastaamaan val­tuus­ton myöntämiä määrärahoja ja tarvittaessa laatia tarkempi käyt­tö­suun­ni­tel­ma, mikäli toimielimellä on tarpeen tehdä tarkempi jako osa­mää­rä­ra­hoi­hin, joiden toteutumista toimielin määrittelee vastuun tu­li­vel­vol­li­sen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voi­daan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimielimen päät­tä­mäl­lä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston te­ke­mien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelman yhteydessä on otettava huo­mi­oon toimielimelle asetut sitovat operatiiviset tavoitteet. Mikäli ti­lan­ne on joiltain osin muuttunut talousarvion hyväksymisen jälkeen, voi­daan menoja ja tuloja siirtää kustannuspaikkojen ja tilien välillä. Mää­rä­ra­ho­jen siirto tulosalueiden välillä edellyttää aina kau­pun­gin­val­tuus­ton päätöstä.

Vuoden 2023 teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötalouden valtuuston hyväksymät tulo- ja menomäärärahat tulosalueittain ovat:

Käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain pykälän oheismateriaalina.

Talousarvion investointiohjeessa on lisäksi määrätty, et­tä han­ke­ryh­män valtuustoon nähden sitova taso on hankeryhmän tu­lo­ar­vio ja määräraha. Toimielimen on erikseen vahvistettava yk­si­tyis­koh­tai­nen käyttösuunnitelma toimielimen alaisille hankeryhmille. Toi­mi­eli­men on mahdollista muuttaa hankeryhmän käyt­tö­suun­ni­tel­maa ta­lous­ar­vio­vuo­den aikana, mikäli hankeryhmän tuloarvio ja mää­rä­ra­ha pysyvät ennallaan.

Vuoden 2023 teknisen palveluiden lautakunnan alaisen toiminnan investointihankeryhmät määrärahoineen ovat:

Hankkeet ovat investointeja, joiden kokonaiskustannus on ilman arvonlisäveroa yli 300.000 euroa. Hankkeilla on oltava kustannusarvio, jonka toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeet etenevät hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti.  Vuoden 2023 teknisten palveluiden lautakunnan alisen toiminnan hankkeet määrärahoineen ovat:

Investointien ja hankkeiden työohjelmat määrärahoineen ja aikatauluineen kustannuspaikkatasolla pykälän liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 vastuualueensa käyttösuunnitelmat, sekä päättää antaa ne edelleen tiedoksi talousarvio-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

 Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki

 etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Kaupunginhallitus / Talousjohtaja