Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 151

KH 09.05.2022 § 147 

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Hallintosääntö 138 §

138 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Virtain Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.5.2022. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §/OYL 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat kuten vuoden 2021 tilinpäätös.

Kuntavaalien 2021 jälkeisissä paikkaneuvotteluissa on yhtiön hallitukseen nimetty seitsemän jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, joka koostuu toimitusjohtajan lisäksi kolmesta muusta jäsenestä ilman varajäseniä.

Yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen enimmäismäärä on siten neljä jäsentä. Yhtiöjärjestystä tulee muuttaa, jotta voidaan valita hallituksen jäsenet paikkaneuvotteluiden mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen 5 § tulisi siten muuttaa kuulumaan seuraavasti:

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Kaupunginhallitus on 23.8.2021 § 274 nimennyt yhtiökokousedustajaksi vuosille 2021-2023 Kaisa Jaatisen.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiökokoukseen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että kokouksessa voidaan edetä yhtiökokouksen esityslistan mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa omistajaohjeen, että yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä.
Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Yhtiön hallitukseen nimetään paikkaneuvotteluissa sovitun mukaisesti sama hallitus kuin Virtain Elinvoimapalvelut Oy:ssä. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Satu Linjamaa.

Jarmo Vehmas poistui esteellisenä kokouksesta päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28 § 5. kohta yhteisöjäävi, Virtain Yrityspalvelu Oy hallituksen puheenjohtaja).

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Virtain Yrityspalvelu Oy, yhtiökokousedustaja

KH 23.05.2022 § 151  

334/00.01.01.04/2022  

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päätti 9.5.2022 kokouksessaan antaa Virtain Yrityspalvelu Oy:lle omistajaohjeen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen kokoonpanon osalta. Tämän jälkeen havaittiin, että yhtiöjärjestystä tulisi muuttaa myös toimitusjohtajaa koskevan § 6:n, nimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n sekä yhtiökokousta koskevan § 11 osalta. Oheismateriaalina on nykyinen yhtiöjärjestys sekä ehdotetut muutokset. Muutosehdotukset noudattavat viime vuosina perustettujen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Virtain Yrityspalvelu Oy:lle omistajaohjeen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liitteen mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 3/151 § yhtiöjärjestyksen muutos)

Jarmo Vehmas poistui kokouksesta esteellisenä päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28 § 5. kohta yhteisöjäävi, Virtain Yrityspalvelu Oy hallituksen puheenjohtaja).

Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Virtain Yrityspalvelu Oy